В полиции отметили, что это крупнейшая операция против восточно-европейской мафии за последние десять лет.
Задержанные в результате спецоперации лица занимались коррупцией и «внедрением в государственные институты».По данным следствия, «организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров».
Расследование началось в 2013 году. Полиция установила, что преступные организации из бывшего Советского Союза вкладывают полученные преступным путем деньги в дискотеки, рестораны, недвижимость в Испании. Было установлено, что участники группы ввозили в Испанию наличные, осуществляли сомнительные банковские операции, открывали подставные компании и использовали подставных лиц.
В ходе обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.